Organização criminosa está instalada em ao menos 12 estados e no DF. Cerca de 10 mil contas foram fraudadas

A PF (Polícia Federal) de Campinas (SP) deflagrou uma operação em 12 estados e no Distrito Federal (DF) contra fraudes no Auxílio Emergencial que chegam a R$ 50 milhões. Os agentes cumprem 47 mandados de busca e apreensão, sendo 8 mandados em Rondônia. Além de dois mandados de prisão preventiva em Goiânia (GO) e Brasília (DF).

Conforme a PF, o alvo é uma organização criminosa com focos em 12 estados e no Distrito Federal.

Os mandados foram expedidos pela 9ª Vara federal de Campinas e estão sendo cumpridos em Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, São Paulo, Tocantins e no DF. Além disso, foi autorizado o bloqueio de bens e valores encontrados em nome dos investigados.

Os policiais realizaram a análise de RIFs (relatórios de inteligência financeira) além da quebra de sigilos bancários. Com isso, estima-se que a organização criminosa movimentou valores que ultrapassam os R$ 50 milhões, com mais de 10.000 contas fraudadas.

Já nas primeiras horas de operação, os agentes apreenderam cartões bancários, máquinas para efetuar pagamentos e outros objetos. A PF investiga 37 envolvidos pelos crimes de furto mediante fraude, estelionato e organização criminosa.


*Confira os mandados de busca e apreensão por cidade:*

Brasília (DF): 2

Goiânia (GO): 13

Santo Antônio do Descoberto (GO): 1

São José do Rio Ribamar (MA): 2

Alta Floresta (MT): 1

Juína (MT): 1

João Pessoa (PB): 1

Paulista (PE): 1

Recife (PE): 1

Jaboatão dos Guararapes (PE): 1

Paudalho (PE): 1

Teresina (PI): 1

Colorado (PR): 1

Rio de Janeiro (RJ): 1

Nova Iguaçu (RJ): 1

Machadinho d'Oeste (RO): 2

Ariquemes (RO): 3

Porto Velho (RO): 3

São Leopoldo (RS): 1

Guarulhos (SP): 1

Sorocaba (SP): 3

Ibiuna (SP): 1

Valinhos (SP): 1

Araras (SP): 1

Marília (SP): 1

Palmas (TO): 1


Investigação

A Polícia Federal começou a apurar o esquema em agosto de 2020 após a Caixa Econômica Federal encaminhar informações à PF de Brasília sobre 91 benefícios do programa de renda complementar fraudados. Eles somavam R$ 54,6 mil e foram desviados para duas contas bancárias de pessoa física e de pessoa jurídica, residente e sediada em Indaiatuba (SP).

No decorrer da investigação, a Polícia Federal de Campinas identificou milhares de outras fraudes. Segundo a PF, o rastreamento inicial das transações indicou que parte dos envolvidos nestas fraudes eram de Goiás e Rondônia. Além disso, familiares de um dos suspeitos de Indaiatuba (SP) estavam em Rondônia.

Outra etapa da investigação descobriu que os beneficiários suspeitos receberam valores que pertenciam a 359 contas do Auxílio Emergencial. Os pagamentos eram feitos por pagamento de boletos e transferências bancárias.

Por fim, a PF informou que as apurações foram realizadas em conjunto entre Polícia Federal, Ministério Público Federal, Ministério da Cidadania, Caixa, Receita Federal, Controladoria-Geral da União e Tribunal de Contas da União. Este grupo foi denominado Estratégia Integrada de Atuação contra as Fraudes ao Auxílio Emergencial (Eiafae).


Fonte: Redação SGC